DUFY BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI (DAVET)
11.02.2019 Tarihinde Saat 11:00’de şirket genel merkezimiz olan “Bağlar Mah. Koçman Cad. Gül Sok. No:67 Bağcılar/İSTANBUL” adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde Dufy Büyük Mağazacılık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirecektir. Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında şirket hissedarlarının tümünün (asaleten yahut vekaleten) katılımının olmaması/toplantıya iştirak etmemeleri durumunda karar nisapları sağlandığı ölçüde ikinci bir toplantıya gidilmeden aynı gün gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilan/çağrı 24.01.2019 Tarihli ve 9752 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 752. Sayfasında ilan edilmiş/yayımlanmıştır.
GÜNDEM :
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması yetkisinin verilmesi
3- İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin durumunun görüşülmesi, istifa nedeniyle toplanamaz/karar alamaz durumda bulunan yönetim kurulunun yeniden belirlenmesi
4- Gerekli önlemlerin alınabilmesi için Özsermaye Tespit Raporunun okunup değerlendirilmesi ve karara bağlanması
5- Şirket Sermayesinin 6.005.000,00-TL’den 30.000.000,00-TL’sına çıkarılması ile ilgili şirket ana sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi,
6- Dilek, temenniler ve kapanış
Tüm hissedarların/pay sahiplerinin 11.02.2019 Tarihinde saat 11:00’de şirket genel merkezinde gerçekleştirilecek olan Dufy Büyük Mağazacılık A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına asaleten veya aşağıda örneği yer alan vekaletname ile temsilen katılımını rica ederiz. Finansal tablolar olağanüstü genel kurul toplantısından en az 15 gün önceden şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı
Gültekin GÜNEY
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….’da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için toplantıya katılmaya ve oy kullanmaya ………………………………………….’nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
